Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Государственная компания "Российские автомобильные дороги"
20.12.2023 15:07


Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Государственная компания "Российские автомобильные дороги"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, бульвар Страстной, д. 9

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097799013652

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717151380

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00011-T

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572; http://www.russianhighways.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.12.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

В голосовании приняли участие 9 из 11 членов наблюдательного совета Государственной компании «Автодор». Кворум имеется.

Результаты голосования:

Вопрос № 1: О внесении изменений в финансовый план Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2023, 2024, 2025 годы.

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - 1 голос

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос № 1:

Утвердить внесение изменений в финансовый план Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2023, 2024, 2025 годы.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: с 13.12.2023 по 18.12.2023. Дата определения результатов заочного голосования: 18.12.2023.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от 19.12.2023 № 203.

3. Подпись

3.1. Заместитель директора департамента финансов (Доверенность от 21.08.2023 № Д-287)

Карев Денис Михайлович

3.2. Дата 20.12.2023г.